帝国科学家已经创建了一种算法来预测特定的加密币何时处于“抽水和排放”计划的风险之中。

该算法可以帮助市场监管机构预测和阻止加密货币计划，这些计划认为交易者每月花费700万美元，只是在计划展开时才发现他们所购买货币的价格下跌。

抽水转储计划用于人为地夸大加密货币的价格 - 虚拟货币的类型 - 以便计划组织者能够以盈利的方式出售货币。然而，该计划的工作原理是将数百或数千名投资者聚集在一起，以提振或“提高”价格 - 其中一些人在价格达到峰值时行动不够迅速，因此会赔钱。

传统金融市场长期以来一直使用抽水和转储计划，这在加密金融市场中也很常见。抽水方案组织者经常利用他们的知识从其他抽水机的牺牲品中获取抽水和倾卸事件，这种做法使加密货币市场每月花费700万美元。受该计划的欺骗，许多投资者急于购买某些硬币并赔钱。

现在，伦敦帝国理工学院的研究人员第一次研究了抽水和倾倒计划，并开发了一种机器学习算法，可以帮助市场监管机构预测和防止这种类型的市场操纵。该论文的初稿发布在arXiv上。

市场操纵者

泵和转储方案的组织者在像Binance或Yobit这样的加密交换中向一群人提升特定的加密货币，然后他们团结起来同时购买它。目标加密货币通常是一个相对未知的令牌，如EZToken或Tajcoin。

需求的增加导致货币价值迅速飙升。尽管市场自然波动，故意操纵货币升值仍被称为“抽水”。

当货币升值时，最初的买家迅速卖出他们的硬币，价值急剧下降，被称为“倾销”阶段。在这一点上，货币的价值往往低于许多用户购买它们的价值，这意味着他们会亏钱。

来自帝国计算机系的论文的主要作者徐家华博士说：“这些计划的组织者，谁控制过程，并领先于曲线，可以赚取丰厚的利润 - 而经验不足的用户往往落后于曲线，赔钱。”

泵组织者使用匿名消息传递应用程序来组织泵和转储方案。他们还在Reddit或Bitcointalk等公共论坛上做广告，以吸引分享者。

在他们的研究中，研究人员追踪了2018年7月至11月期间300多个电报组的信息历史，并确定了通过这些组织精心策划的220次抽水和倾倒事件。

研究人员发现，大约100个Telegram泵和转储组平均每天组织两个泵，最终鼓励投资者每月花费700万美元。

然后，他们通过分析评级和市场变动等硬币特征，寻找可以识别哪些硬币(如果有的话)的标志。标志包括硬币市场上限，以及泵前的价格和数量的异常波动

基于这些迹象，研究人员开发了一种算法，可以准确地预测特定硬币在发生之前被泵送的可能性。

研究人员表示，他们的算法和随后的交易策略建议可以被监管机构用来遏制抽水和转储计划。

他们补充说，虽然这些方案在技术上可能不是非法的，但它们对加密货币用户和市场来说是不道德和有害的。共同作者，来自帝国计算机部的Ben Livshits博士说：“目前，像商品期货交易委员会这样的监管机构只能警告用户这些计划中固有的财务风险，并可能为潜在的举报人提供奖励。我们的算法可以帮助他们主动防止抽水和倾倒。“

徐博士说：“就像那些成为这些计划受害者的买家一样，市场监管机构往往落后于抽水和倾销的曲线。我们的论文提出了一种廉价且相对简单的方法来解决这个问题。

接下来，研究人员将考虑衡量投资者在计划中可能损失的金额。徐博士补充说：“在目前的研究中，我们只衡量了交易所涉及的总金额。我们的下一个任务可能是衡量个人用户的经济损失。”